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了中老缅泰四国警方合作的先例。以下为文字报道实录:主持人:双方签署备忘录,对今后国与国之间的合作,中国和这三个国家今后在禁毒工作方面的合作是不是也有一定的示范意义。嘉宾:“10·5”案件的侦破,糯康的落网,特别是糯康由老挝警方移交给中国警方,可以说开创了中老缅泰四国警方合作的先例,应该是一个很好的开展国际合作的典范。这将会震慑在湄公河流域继续从事犯罪活动的犯罪团伙,任何在湄公河流域从事例如绑架、抢劫、杀人这些犯罪活动,都会遭到四国警方联手打击。
[导读]江苏鼎亿投资有限公司在徐州3 15晚会上,刚被评为2011年度徐州市“诚信经营示范企业”。仅仅数十天以后,鼎亿非法吸收公众存款案涉及3000多名债权人,涉案金额在3.28亿以上,23岁老板刑拘在逃。出事后,鼎亿公司招牌被人摘下,一楼大门紧锁,玻璃门后,一片狼藉。4月9日,一名中年男子拖着两个沉重的行李箱,只身行走在长沙岳麓大道上。时间已晚,巡逻路过此地的岳麓区金星派出所民警,想要提醒这名男子注意安全。警车一靠近,中年男子撒腿就跑。在派出所,男子被打开的行李箱令人咋舌:成沓成沓的百元人民币,总额510万元。中年男子正是江苏鼎亿投资有限公司(以下简称“鼎亿”)的副总经理徐传林,因涉嫌非法吸收公众存款,刑拘在逃。据媒体报道,4月9日当晚,潜逃的徐传林与另一名男子开车经过湖南长沙星沙收费站后,丢弃了自己的小车,拖着两个共装有630万元现金的行李箱上了出租车。在行进途中,徐传林拿出120万现金给同伙。细心的哥见此情形觉得可疑,当即拒载,让两人下车。第二天,在广州被抓获的鼎亿董事长兼总经理胡大胜也被押回徐州。徐传林是胡大胜的表舅。据债权人不完整统计,鼎亿非法吸收公众存款案涉及3000多名债权人,涉案金额在3.28亿以上。眼看毕生积蓄被套牢,一些债权人代表除了忙各自的工作外,还要不断询问案件的进程,集体商讨统计鼎亿资产、如何追回本金。颇具讽刺意味的是,在胡大胜跑路前10天,鼎亿在徐州3 15晚会上,刚被市消费者协会、徐州广播电视台评为2011年度徐州市“诚信经营示范企业”“安全消费自律联盟单位”。领导成非法集资“活道具“贾汪区泉东村48岁的赵西华,在得知鼎亿投资高层卷款潜逃深感借出的钱无望追回后,喝药自杀。赵西华第一次喝药的时候,抢救及时,救了回来。而第二次,他没再醒来。2011年10月,赵西华出借9万元给鼎亿,期限半年,年息24%。据一些债权人了解,赵西华身体不好,这9万元可能是他的全部积蓄,而且是瞒着他老婆出借的。除温州、鄂尔多斯,徐州亦是民间集资重灾区。有媒体做过统计,仅过去两年,就已有近10起涉高利贷老板跑路事件。债权人蒋妍(化名)对时代周报记者说:“他们是3 15诚信企业,看了很多他们老板和政府领导的合影,感觉还不错,才敢投钱的。”加上其父母的15万元,蒋妍在2011年11月总共向鼎亿出借50多万元。债权人收集鼎亿高管及其下属业务员的数据,统计得出,鼎亿非法吸收公众存款案涉案金额在3.28亿元以上。当地人对鼎亿董事长兼总经理胡大胜并没有很深的了解,也不知道他的发家史,只知道他父亲精神不好,母亲没有直接参与公司的管理。协助胡大胜的,主要是他的爷爷和表舅徐传林等。多数债权人在案发后得知,胡大胜生于1989年,仅23岁,惊讶不已。徐州当地人们对于胡大胜的普遍评价是,胆大,会利用政府关系。有关人士透露,胡大胜本人承认,除了支付利息,公关费用也是这些资金的主要流向之一。徐州广播电视台内部人员表示,这两年鼎亿在电视台广告投放金额很大,不仅在新闻、经济、文艺频道黄金时间频繁播放广告,还连续两年在徐州电视台春节晚会上全程冠名。在2011年和2012年徐州市的“3 15晚会”上,鼎亿是大赢家,总共捧回4块徐州市消费者协会和徐州广播电视台联合颁发的奖牌:2010年度“诚信经营明星企业”和“消费者信赖品牌”,2011年度徐州市“诚信经营示范企业”和“安全消费自律联盟单位”。2011年8月,鼎亿实业集团旗下的徐州市金甲化工有限公司开业,请到铜山区刘集镇书记朱信军和镇长张桂敏到场剪彩、发言。公司大门上,挂着“热烈欢迎各级领导莅临指导”的横幅,彩旗飘扬。公司高层与书记、镇长戴着橙色安全帽在厂区并肩视察,全程都录了像并拍了大量照片。胡大胜在当地电视台与市委书记曹新平、市长张敬华、电视台台长李爱彬的合影,更是成为其大肆宣传“受政府大力支持”的证据。债权人表示,这些合影和鼎亿各种相关证件、牌匾齐齐挂在鼎亿投资一楼大厅墙上。与领导合影、3 15诚信企业,这些宣传无形中获得了徐州当地人对鼎亿的信任(最后的心理防线)。债权人告诉时代周报记者,当地其他多数投资公司对金额都设有门槛,一般要求在5万元以上,而鼎亿未设任何门槛,5000元都收。时代周报记者拿到的一份内部“客户利息表”显示,债权人放款金额从1万到50万元不等。而那些放款1万-2万元的债权人,多是年过花甲的老年人,年纪最大的甚至已过80岁。鼎亿投资公司一名内部工作人员透露,还有几名债权人“是政府里的公务员”。对于普通放款人,每张借据背后都有一个辛酸故事。一刘姓债权人告诉时代周报记者,房地产不景气、徐州工程机械生产基地萎缩,由于没有其他更好的投资渠道,相信了鼎亿的宣传,今年1月,他将房子抵押了,从银行贷款23万元,加上家里积蓄,在鼎亿放款40多万元。胡大胜跑路后,在上访过程中,他还看到队伍里有一位老太太带着孙子。询问得知,她放款的钱来自儿子出车祸后成植物人的赔偿金,儿媳早已离开。而一位等着做肾移植手术的病人,在还未等到肾源的情况下,为赚取那两分月息,也将手术钱投进了鼎亿。4月底,新华社在一篇时评里写道:“一些从事非法集资活动的公司开业时,有的领导端坐在主席台上;公司周年纪念时,有的领导到会侃侃而谈。领导干部和这些公司‘老板’们的合影挂满了这些公司办公室的墙壁,视察公司的照片占据公司宣传册最显要的位置。虽然领导干部绝大多数都是无意间充当了非法集资的‘活道具’,但其巨大的广告效应正是这些骗子公司梦寐以求的,客观上起到极大的误导作用。”鼎亿资产悄然蒸发?鼎亿一名高管表示,债权人最后一次领到利息是在3月23日上午;当天下午,鼎亿公司就拿不出钱了。而他媳妇的姐姐,在当天上午还往里投了5万元。一名业务员甚至在3月24日下午,还让朋友投了17万元。3月25日,胡大胜本人已经联系不上。高管向债权人表示,老板“筹款去了”。而胡大胜的爷爷,亦召集高管开会,表示“公司资金链断裂,但可以以鼎亿大厦作抵押,向银行贷款”,要求不要报案。一名高管则质疑称,公司并没有出现资金链断裂。鼎亿一名会计透露,3月份是鼎亿还本金的集中期,总共需要还1个多亿。也是在3月25日,债权人亦获知老板“消失”,紧张且愤怒的他们纷纷报案,并涌进鼎亿投资公司的大厅抢夺桌椅、柜子、电脑等。5月6日,时代周报记者在现场看到,“鼎亿大厦”几个大字已经被摘下。鼎亿投资公司的公司标牌也已不在,大厅紧锁,玻璃门后,一片狼藉。大楼外表的空调均“莫名失踪”,只剩下支架。一名债权人表示,空调这东西不是一般债权人能拆走的。胡大胜被抓之初,公安部门还向债权人公布,鼎亿相关涉案人员有24辆高档汽车和十几套房子,但未公布其现金和存款。3月26日,一名债权人通过徐州市房管局产权处的朋友查得胡大胜名下有5套房子。但案发后不久,即4月中旬,她却发现其中一处房子已被悄悄过户。新住户告知,是通过法院办的过户。物业人员估计,这套房子价值300多万元。另一名债权人从一家轿车4S店的朋友处得知,鼎亿已有3辆宝马车被拍卖,牌照也摘了。债权人担心,胡大胜和鼎亿的资产在一点点地被转移和消失。债权人曾多次到徐州市政府、徐州电视台、信访局等地聚集,要求公开案件进展,建议“缩短鼎亿集团财务审计时间”“加快处置鼎亿集团资产进度”和“制定鼎亿案件受害人还款计划”。债权人在建议书里写道:“很多家庭都在煎熬中度日,等不下去了。如果此事一拖再拖,必然会给群众带来许多不好的猜想和误会,势必造成更大的动乱。”然而,公安相关部门至今未对债权人的要求和建议作出正面公开的回应,徐州市公安局分管经侦的一名副局长的态度也令债权人心寒。债权人表示,案发后,徐州市公安局找人评估鼎亿大厦,现今大概价值1.7亿元。因此,他们建议“尽快将鼎亿大厦过户,不要因为鼎亿大厦两证问题制约其变现价值,可采用市场价出售或变卖”,按比例先偿还部分债权人的本金。而政府表示,要等着鼎亿大厦增值。4月14日,多名债权人在市政府门口集体下跪,有的人甚至以死相挟。债权人说,这名副局长扔了句“死了白死”就走了,他们对这名“全国人大代表”感到失望。当地媒体对鼎亿事件也都噤声。时代周报记者在徐州市公安局官方网上查不到任何有关鼎亿的信息,其公布的经侦支队的联系电话也是空号。“心碎了。”债权人蒋妍说,“工作这么多年,再苦再累都没关系,现在真的心碎了。”鼎亿式“金融传销”鼎亿投资公司在一份资料中这样介绍自己:公司成立于2010年9月1日,注册资本为6105万人民币,公司的核心业务主要用于发展大中小型企业,同时与国内各大银行成为合作伙伴、强强联手共同开拓金融市场,解决企业资金周转缓慢、银行红线、商户联保困难等难题。投资公司真正的集资时间,始于2011年1月。鼎亿也以各种“项目”来提升员工和债权人的信心。鼎亿投资公司一名业务经理(债权人称其为“高管”)表示,2011年,鼎亿一项“看得见”的项目是拍下了位于徐州市泉山区繁华地段的不良资产普一大厦,并改名为鼎亿大厦。鼎亿原计划以1.35亿元拍下整栋楼,但由于楼里有些商户不同意,最终以9300万元价格买下大楼一到三层。胡大胜曾向员工表示,计划装修后出租或转卖。他还宣称,一到三层价值3个多亿,有人要以2.8亿的价格买下,但他没同意。鼎亿的名号也依次从“徐州投资公司”“江苏鼎亿投资公司”变更为“江苏鼎亿实业控股集团”。这名高管表示:“感觉公司发展得还挺好。”因此,满怀信心的他,像其他债权人一样,加上父母的18万元,一口气往里投了100多万元。然而,除董事长跟他们宣传的公司“大项目”,即使是公司的业务经理、会计,也不清楚公司的具体运作和资金去向。鼎亿在2011年5月1日拟定的一份《财务管理制度》规定员工,“严格遵守保密制度,不该看的不看,不该说的不说,不该听的不听。”上述高管知道的是,鼎亿实业旗下金甲化工有限公司亦是收购而来,除收购价2700万元,鼎亿还投1000万元进行生产。广告里的江苏鼎亿实业集团公司,致力于发展大中小型企业和5大银行合作,强强联手共同发展。公司旗下拥有徐州金甲化工有限公司、徐州九里开发有限公司、徐州惠君房产开发有限公司、徐州红楼商务娱乐有限公司等担保机构。但除金甲化工公司和胡大胜老婆经营的龙顺喜相逢酒店,鼎亿实业旗下的公司或项目多数名不副实。这名高管透露,九里开发公司、惠君房产公司本来是有的,但后来胡大胜又突然宣布“不跟他们合作了”。债权人借据上显示,债权人投的款汇往一个叫“鼎佳贵贸易公司”的账户。多名高管怀疑,这个公司仅为金甲化工公司进些原料,实为虚设。而鼎亿旗下另一个公司—东嘉装饰公司,则被人们怀疑是鼎亿的地下钱庄。对于其宣称的另一项目徐州彭城饭店,这名高管表示:“别人早已经买了,实际上没有这个项目。”年后,胡大胜宣布拟斥巨资扩建千佛寺,并经营“功德园”墓园,但胡大胜跑路的速度明显快于跑审批手续的速度。鼎亿花大钱打造的金帝豪高级会所,还没赶上3月28日的试营业,公司却已群龙无首了。直到老板跑路后,债权人们方才醒过神来,质疑鼎亿是金融传销。一债权人表示:“鼎亿是两条腿走路,一楼大厅,都是两分息,合法合规。楼上拉的存款,类似金融传销,有业务员、经理、高管,分上线下线,下线业绩算上线的,到什么业绩坐什么位子。”鼎亿有25名业务经理,每个业务经理下线有多名业务员,并且有着森严的分配方案和业务考核晋级制度。从业务员到业务经理,业绩越高,提成越高;其中,业务员最高提成可达6%。鼎亿规定,“业务员业绩连续三个月达到300万以上,在本部门晋级使用;业务经理业绩连续三个月达到1000万以上,或连续三个月超过其他部门总体业绩,经董事会批准晋级使用。业务经理连续三个月业绩未达到100万或末尾者,降一级使用;部门经理本部总体业绩连续2个月低于其他部门业务经理或业务员,总业绩连续2个月未达到1000万则降级使用。”业务员和业务经理集资对象基本为亲朋好友,通用的借据里注明“本借据只限于内部员工及亲朋好友使用”,并“由第三方徐州金甲化工有
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